Ngày 8-4, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa có bản kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 19 bị can liên quan đến vụ án lừa đảo Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh An Giang (gọi tắt VCB) gần 602 tỉ đồng.

Phục hồi điều tra với Lưu Bách Thảo và Nguyễn Dương Phượng Trang

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm lần đầu, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung. 

Đề nghị truy tố Lưu Bách Thảo - tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An và Nguyễn Dương Phượng Trang - nguyên kế toán Công ty Minh Giàu để đảm bảo xét xử vắng mặt, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đồng thời đề nghị xem xét nhập vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng", xảy ra tại VCB chi nhánh An Giang để điều tra, xử lý vi phạm của các cán bộ ngân hàng.

Theo hồ sơ mới nhất, cơ quan điều tra đã có quyết định phục hồi điều tra (do đình chỉ trước đó) bị can đối với Lưu Bách Thảo - tổng giám đốc Công ty Cổ phần Việt An và Nguyễn Dương Phượng Trang - nguyên kế toán Công ty Minh Giàu.

Hiện Thảo và Trang đã bỏ trốn sang Mỹ, đang bị truy nã quốc tế và chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng xác định Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu - tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An, là hai bị can chủ mưu, cầm đầu vụ lập 100 bộ hồ sơ, chứng từ khống để lừa vay vốn và chiếm đoạt của VCB gần 602 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã triệu tập các cá nhân khác có liên quan vụ án để lấy lời khai. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng không có chứng cứ xử lý hình sự các cá nhân này, nên không ban hành thêm quyết định khởi tố bị can.

Giữ quan điểm tách vụ án

Cơ quan điều tra cũng giữ nguyên quan điểm tiếp tục tách vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng", xảy ra tại VCB chi nhánh An Giang để xác minh, điều tra làm rõ và sẽ xử lý sau.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy ngoài lập khống 100 hồ sơ, chứng từ để lừa đảo VCB An Giang gần 602 tỉ đồng. Các bị can nói trên còn sử dụng các công ty như Bình Minh, Việt An, Bách Phúc để lập nhiều bộ hồ sơ vay vốn không có thật nhằm vay vốn tại các ngân hàng.

Cụ thể, Công ty Bình Minh đã lập hồ sơ khống để vay vốn tại Agribank chi nhánh An Giang. Tính đến cuối năm 2020, Công ty Bình Minh còn dư nợ gốc 25,3 tỉ đồng, nợ lãi 33,8 tỉ đồng. Vụ việc này đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.

Ngoài ra, lãnh đạo Công ty Việt An cũng dùng thủ đoạn tương tự để vay vốn một loạt ngân hàng khác như Agribank chi nhánh An Giang, BIDV chi nhánh An Giang, BIDV chi nhánh bắc An Giang, VDB chinh nhánh khu vực An Giang - Đồng Tháp, Shinhan Bank Việt Nam và MB chi nhánh Chợ Lớn. 

Tính đến cuối năm 2020, dư nợ tại các ngân hàng nói trên hơn 470 tỉ đồng và 3,75 triệu USD. Do không có tố cáo và đề nghị xử lý nên cơ quan điều tra không xem xét.

Trả hồ sơ vụ lừa đảo ngân hàng gần 602 tỉ đồng ở An Giang

Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Lưu Bách Thảo - tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An - lừa đảo, chiếm đoạt ngân hàng gần 602 tỉ đồng.